人民網深圳12月1日電 （王星）近日，中國人民銀行深圳市分行公示行政處罰決定，廣發銀行股份有限公司深圳分行因存在4項違法行為，被處以警告並罰款204.25萬元。

據公示內容，廣發銀行深圳分行的違法行為包括違反反假貨幣業務管理規定﹔佔壓財政存款或者資金﹔未按規定履行客戶身份識別義務﹔未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告。

同時，該行4名時任相關部門員工因對上述部分違法行為負有責任，同步受到行政處罰。

時任財富管理及私人銀行部的譚某輝，對“未按規定履行客戶身份識別義務”負有責任，被罰款4.25萬元﹔

時任運營管理部的萬某，對“未按規定履行客戶身份識別義務”負有責任，被罰款1.5萬元﹔

時任法律與合規部的陳某梅，對“未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告”負有責任，被罰款1萬元﹔

時任信用卡部的張某影，對“未按規定履行客戶身份識別義務”負有責任，被罰款3.5萬元。

上述處罰決定公示期限均為3年。

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