中國人民銀行深圳市分行官網截圖

人民網深圳1月4日電 （王星）近日，中國人民銀行深圳市分行披露行政處罰決定信息公示，深圳農村商業銀行股份有限公司被警告和罰款1284.4萬元。

公示表顯示，深圳農村商業銀行涉及8項違法行為：未按規定履行客戶身份識別義務﹔未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告﹔與身份不明的客戶進行交易﹔違反信用信息採集、提供、查詢及相關管理規定﹔違反金融統計相關規定﹔違反賬戶管理規定﹔違反反假貨幣業務管理規定﹔佔壓財政存款或者資金。

同時，該行場景金融部（數字化工廠）李某、運營管理部曾某中、零售金融總部詹某3名責任人分別被罰款7萬元、8.5萬元和2.75萬元。

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